Los socios David Arturo Campos B. y Mario Quesada Bianchini, y el Asociado Senior Randall Barquero León de la firma Consortium – Laclé & Gutiérrez, actuaron como asesores legales de Citibank liderando el proceso de integración y fusión de los Grupos Financieros Citibank, Cuscatlán y Uno en Costa Rica.  Cristina Alfaro Serdio actuó como asesora legal interna de Citi.  El proceso de fusión fue aprobado por la Superintendencia General de Entidades Financieras y por la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica con efectos a partir del día 3 de noviembre de 2008. 

Esta fusión es parte del proceso de integración regional de los referidos grupos financieros en el área centroamericana.  Consortium - Laclé & Gutierrez  asesoró los aspectos regulatorios, registrales y de negocio de un proceso sin precedentes en el mercado financiero costarricense,  por tratarse de la fusión simultánea de tres grupos financieros con tres diferentes líneas de negocio.

Según Edgardo del Rincón, responsable regional del proceso de integración “se conforma un grupo financiero potente con capacidad de atender todos los segmentos de mercado, y aumentar la oferta de productos y servicios…”

Mario Quesada Bianchini, socio a cargo de la fusión, comentó: “…se trata del resultado de un largo proceso que involucró a varios miembros de la firma, a la asesoría legal interna de Citi Costa Rica y a la dirección legal de Citi Latin America, que contó siempre con la guía de los reguladores costarricenses. Desde el punto de vista legal marca un precedente que servirá de referencia para futuros procesos de este tipo …”

Como consecuencia de lo anterior, se fusionaron las sociedades controladoras de los tres grupos financieros, así como los bancos y puestos de bolsa, así:

(i) Corporación Citibank GFC, S.A.  Grupo Financiero Uno GFU, S.A. y Grupo Financiero Cuscatlán de Costa Rica, S.A., prevaleciendo éste último, el cual cambia su denominación social a Grupo Financiero Citibank de Costa Rica, S.A., entidad controladora del grupo financiero resultante.

(ii) Banco Uno, S.A. y Banco Cuscatlán de Costa Rica, S.A., prevaleciendo éste último, el cual cambia su denominación social a Banco Citibank de Costa Rica, S.A.

(iii) Citivalores Puesto de Bolsa, S.A. y Valores Cuscatlán Puesto de Bolsa, S.A. prevaleciendo éste último, el cual cambia su denominación social a Citi Valores Accival, S.A.

Asimismo, se procedió al cambio de denominación social de las otras subsidiarias del grupo financiero resultante.